羅萊家紡：第三屆董事會第三次會議決議公告

　　證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡 公告編號：2014-033

　　羅萊家紡股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第三次會議通知于2014年8月8日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2014年8月20日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會議于2014年8月20日上午9時30分在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，其中5名董事以現(xiàn)場方式參加，4名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，表決通過如下議案：

　　一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2014年半年度報告》及其摘要。

　　《公司2014年半年度報告》全文刊登在2014年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；《2014年半年度報告摘要》刊登在2014年8月22日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。《公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見2014年8月22日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對部分加盟區(qū)域整合及合作的議案》。為增強對零售終端的把控能力，提升公司零售管理水平和供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，進一步維護羅萊品牌市場統(tǒng)一形象，公司計劃在未來18個月內(nèi)（預計），通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式獲得部分加盟區(qū)域經(jīng)銷商經(jīng)營公司的控股權(quán)，交易的定價政策和定價依據(jù)將綜合考慮不同加盟商的資產(chǎn)價值和盈利能力情況而定。未來合資公司的日常經(jīng)營管理權(quán)仍歸加盟商所有。

　　資金來源全部為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資。本事項的實施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　由于涵蓋的加盟區(qū)域數(shù)量、盈利情況和資產(chǎn)規(guī)模目前無法確定和計算，董事會授權(quán)經(jīng)營管理層在不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%的額度內(nèi)（含承擔債務(wù)和費用）實施該項目。未來如果超過董事會審批權(quán)限，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時提交股東大會審議。

　　董事會將密切關(guān)注本事項進展情況，如果公司和單個加盟商的交易金額和規(guī)模達到相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求標準，董事會將及時履行信息披露義務(wù)和職責。

　　特此公告。

　　羅萊家紡股份有限公司

　　董事會

　　2014年8月22日